Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в «тень» более 500 000 000 гривен.

Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 году на счета 15 фирм из территорий, контролируемых террористами «ДНР / ЛНР», было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» т.н. «Министерства доходов и сборов ДНР».

Для получения «теневой» наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50000000 гривен. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.