• Вт. Окт 26th, 2021

НБУ ликвидировал «Прайм-банк»

При осуществлении надзора за деятельностью Открытого акционерного общества «ПРАЙМ — БАНК» (далее — Банк) относительно соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма (далее — законодательство по вопросам финансового мониторинга) Национальный банк Украины неоднократно проявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-службу Нацбанка.

В связи с этим в Банк 2013 — 2014 годах пять раз применялись адекватные меры воздействия (санкции) в соответствии с Законами Украины «О банках и банковской деятельности», «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , или финансированию терроризма «и нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

Однако Банк не принимал достаточных мер по уменьшению в его деятельности рисков услуг Банка для легализации доходов, полученных преступным путем. В частности по результатам проведенной регулятором в сентябре 2014 внеплановой проверки выявлены факты осуществления Банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлено отдельных клиентов, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах.

Учитывая вышеизложенное, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов Банка, руководствуясь статьями 15, 55 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 73, 74, 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08 .2012 № 346 (с изменениями), Правление Национального банка Украины 2 октября 2014 приняло решение об отнесении Публичного акционерного общества «ПРАЙМ — БАНК» в категории неплатежеспособных.

Национальный банк Украины и в дальнейшем жестко реагировать на осуществление банками рисковых операций, которые могут свидетельствовать о сознательном использовании услуг банка в противоправных целях.

0 0 votes
Рейтинг статьи
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x