В Киеве прекращена деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра» с оборотом,  который в 2014 году составил миллиард гривен.

Об этом в своем Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

«Конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 тысячи предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение — ПАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитных предприятий и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные», — отметил он.

В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн. гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.

Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.