Сотрудники СБУ установили, что российский байкер по кличке «Хирург» совместно с менеджментом двух финансовых компаний «Forex Trend» и ООО «Форекс тренд» причастен к финансовым махинациям, часть средств из которых была направлена на финансирование “ЛНР” и “ДНР”, – сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники присваивали себе средства граждан Украины, России и стран СНГ, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках.

Через счета, которые были открыты на членов российского байкерского клуба “Ночные волки” мошенники переводили поступающие средства в наличные, часть из которых перечислялась на поддержку боевиков «ДНР» и «ЛНР».

У представителей украинских офисов компаний «Forex Trend» и ООО «Форекс тренд» СБУ провела обыски, в результате которых была изъята финансово-хозяйственная документация, подтверждающая проведение сделок, в том числе и с использованием российских финансовых инструментов. Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы.

По данному факту СБУ  открыла  уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 УК Украины(финансирование терроризма).