• Пн. Сен 20th, 2021

Налоговая раскрыла работу конвертационного центра Руслана Демчака, оборот — 400 миллионов гривен

Налоговая раскрыла работу конвертационного центра Руслана Демчака, оборот - 400 миллионов гривен В распоряжении редакции оказался запрос в правоохранительные  структуры народного депутата Олега Новикова,  который сообщает о деятельности преступной организации, созданной на базе ОАО «Ерде  банк», которая предоставляет услуги по конвертации безналичных денежных средств в наличные с использованием участников фондового рынка.  Организатором и непосредственным куратором «конвертационного центра» является Демчак Руслан Евгеньевич, владелец корпорации «Украинская бизнес группа», в состав которой входит и ОАО «Ерде  банк», заявляет народный депутат.  Согласно имеющейся у него информации, только в течение 2010-2011 годов через этот  конвертационный центр прошло более 400 млн. грн, которые в дальнейшем были выведены из реального сектора экономики и переведены в наличность.  Услугами указанного конвертационного центра воспользовалась значительное количество субъектов хозяйственной деятельности, для которых обналичено различный диапазон сумм средств.  Схема предельно проста — реально существующие субъекты хозяйственной деятельности  направляли средства по фиктивным договорам на счета транзитных предприятий, которые обслуживает ОАО «Ерде  банк».  Транзитеры в дальнейшем перечисляли указанные средства на счет ООО «Юридическая компания« Консалтинг групп », которая, в свою очередь входит в состав КорпорацииUkrainian Business Group, возглавляемой Русланом Демчаком.  Также в течение 2010-2011 годов со счетов ряда других предприятий, открытых также в Ерде  банке, в качестве оплаты за простые векселя перечисляли средства на счет ООО «ФК Контанго» сообщает народной депутат.  Однако, все финансово-хозяйственные взаимоотношения между этими обществами и указанными компаниями  чистой воды фикция,  утверждает депутат.  В дальнейшем средства в качестве оплаты или погашения простых именных векселей перечислялись ООО «ФК« Контанго »на счета физических лиц.  Народной депутат просит пресечь откровенно преступную деятельность Руслана Демчака и принять меры по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности во избежание дальнейших потерь Государственного бюджета Украины.

0 0 votes
Рейтинг статьи
guest
2 комментариев
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Poma poman
Poma poman
9 лет назад

 

до
тех пор пока законы будут принимать под указку крупнейших работодателей о большой
зарплате и не мечтайте.наш закон на зарплату-платит работодатель и работник
считаем вместе и грубо  так проще
понять-  чтобы выплатить 7000- 8000 грн
на руки(зарплата водителя авто  на
дальнобое -налог ндфл 15%=1200 грн ПФ 36% (грубо)-2800грн различные фонды  5%=400 грн (8000+1200+2800+400)=12400грн.да
потом с единицы продукции надо удержать ндс 
примем где то (с взаимозачетами и т.д )10% =1240грн Итого 13600 грн надо
заработать  прибыли чтобы выплатить 8000
грн  т.е 60% какой работодатель пойдёт на
это?Да он зубами и ногами не даст принять нормальные законы о труде.Он никогда
не даст закрыть «конверты» проще отдать 1200 белыми и
6800обналиченными под 10%=680грн и заплатитьналогов то с 1200-500грн налога +
обнал 680=1180 грнЧистой прибыли на налогах грубо 4000 грн Введи в поисковик
гугл название статьи (( | Предпринимателям | как обжаловать решение налоговой
проверки ))прочитай может поможет тебе в чём то (не дай бог что бы пригодилось

 

леля
леля
9 лет назад

друг друга пытаются  спалить перед выборами . а этот чел всего лишь мелкая сошка по сравнению с ними

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x